FinCEN: la compañía acusada de lavar miles de millones de dólares en oro y que lo vende a empresas que abastecen a Apple, General Motors y Amazon

Las empresas están acusadas de tener vínculos con narcotraficantes.

La empresa Kaloti es una de las principales refinería de oro a nivel mundial

              Una refinería de oro usada por criminales para lavar dinero del narcotráfico vendió el metal en cadenas de suministro usadas por fabricantes de celulares y automóviles.

            Investigadores internacionales concluyeron que la empresa, llamada Kaloti y con sede en Dubai, estaba comprando oro de redes de criminales.

                  Organismos de seguridad urgieron hace seis años al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a alertar al mundo y designar a Kaloti como una “preocupación principal por lavado de dinero”, un término específico de la legislación estadounidense para designar entidades que requieren “atención especial” por sus posibles vínculos con lavado de dinero.

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